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Tuesday, 20 September 2011

El fraude a lo grande

Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron a la Agencia Tributaria 42.711 millones de euros en 2010. Todos estos millones representan el 71,8% del total del fraude en España y triplican el fraude conjunto de pymes y atutónomos. Todo según la segunda parte del informe de “Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria” elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones el año pasado. El fraude fiscal de particulares, vía plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones al año. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe “consonancia” con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros. El responsable de los Técnicos de Hacienda recordó, a través de un comunicado, que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos. Por su parte, Gestha calculó que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

Más información:
El Día.es:
El fraude en grandes firmas y fortunas triplica el de pymes y autónomos

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Tuesday, 4 May 2010

Nadie está a salvo del fraude en las empresas

Mariano de Prada es especialista en la investigación de fraudes y también Director de Fores Partners, una empresa que se dedica al asesoramiento de empresas en situaciones delicadas. En una entrevista publicada en Finanzas, de Prada afirma: “nadie está a salvo de que cometan un fraude en su casa. Tras las diversas investigaciones realizadas, los especialistas de Forest Partners hemos podido percibir, que el exceso de confianza otorgado a determinadas personas clave puede ser en ocasiones perjudicial, sin embargo, la independencia y la delegación de funciones no está reñida con la existencia unos adecuados mecanismos que, o bien mitiguen la aparición del fraude, o bien faciliten indicadores que muestren que un fraude se está cometiendo.”

¿La crisis incrementa el número de fraudes?
Según de Prada, no hay ni un sí, ni un no para esta cuestión porque la crisis puede incentivar que se cometan pequeños fraudes por la presión, pero también salen a la luz los que se hicieron en tiempos de auge económico. “En momentos de crisis puede que el número de pequeños fraudes aumenten (presión del empleado para conseguir resultados, situaciones familiares sobrevenidas que obligan al empleado a buscar fuentes de fondos adicionales,…) pero lo que es más plausible es que en momentos de caída de la actividad económica salen a la luz los fraudes cometidos en momentos de bonanza.” afirma de Prada. “El iceberg queda en ese momento al descubierto, pero el agua comenzó a helarse mucho tiempo atrás.”

¿Hay un remedio milagroso contra los fraudes?
Pues no. “No existen remedios milagrosos ni consejos universales. Cada empresa, cada sector, cada sistema informático y cada momento llevan aparejados unos riesgos. La clave es que los responsables de las corporaciones sean conscientes de los riesgos que asumen en cada momento y de las herramientas de que disponen para controlarlos”, afirma Prada.

Más información
Finanzas:
“Nadie está a salvo de que cometan un fraude en su empresa”

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